- 薪酬與考核委員會(huì)
薪酬與考核委員會(huì)成員名單：主任委員：木志榮委員：薛祖云、林聰穎
董事會(huì)設(shè)薪酬與考核委員會(huì)，由三名董事組成，其中應(yīng)有至少二名獨(dú)立董事，主任委員應(yīng)由獨(dú)立董事?lián)巍?/p>
薪酬與考核委員會(huì)的職責(zé)是：根據(jù)董事及高級(jí)管理人員崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平，制定薪酬計(jì)劃或方案，薪酬計(jì)劃或方案包括但不限于績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)程序及主要評(píng)價(jià)體系、獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等；審查公司董事（非獨(dú)立董事）及高級(jí)管理人員的履職情況并對(duì)其進(jìn)行年度績效考評(píng)；負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；制定公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的草案；董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。
- 戰(zhàn)略委員會(huì)
戰(zhàn)略委員會(huì)成員名單：主任委員：林聰穎 委員：陳加芽、薛祖云、童錦治、木志榮
董事會(huì)設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)，由五名董事組成，其中應(yīng)有至少二名獨(dú)立董事。
戰(zhàn)略委員會(huì)的職責(zé)是：對(duì)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；對(duì)公司重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議；對(duì)《公司章程》規(guī)定的須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大融資方案進(jìn)行研究并提出建議；對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；對(duì)以上事項(xiàng)實(shí)施進(jìn)行檢查；董事會(huì)授權(quán)的其他的事項(xiàng)。
- 審計(jì)委員會(huì)
審計(jì)委員會(huì)成員名單：主任委員：薛祖云委員：童錦治、陳加貧
董事會(huì)設(shè)審計(jì)委員會(huì)，由三名董事組成，其中應(yīng)有至少二名獨(dú)立董事，主任委員應(yīng)由會(huì)計(jì)專業(yè)人士獨(dú)立董事?lián)巍?/p>
審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)是：提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；審查公司內(nèi)部控制制度，對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì)；公司董事會(huì)交辦的其他事宜。
- 提名委員會(huì)
提名委員會(huì)成員名單：主任委員：童錦治 委員：薛祖云、林澤桓
董事會(huì)設(shè)提名委員會(huì)，由三名董事組成，其中應(yīng)有至少二名獨(dú)立董事，主任委員應(yīng)由獨(dú)立董事?lián)巍?/p>
提名委員會(huì)的職責(zé)是：根據(jù)公司經(jīng)營活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議；研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會(huì)提出建議；廣泛搜尋合格的董事和高級(jí)管理人員的人選；對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人員人選進(jìn)行審查并提出建議；對(duì)須提請(qǐng)董事會(huì)聘任的其他高級(jí)管理人員進(jìn)行審查并提出建議；董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
